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反洗钱经理

发布时间: 2017-04-07 工作地点: 杭州 工作经验: 2年以上
所属部门: 跨境支付事业部 学历: 本科或本科以上 招聘人数: 1

岗位描述:

1. 按要求对洗钱高风险客户开展强化尽职调查,确定客户洗钱风险等级;
2. 通过与市场部门或客户沟通,补充完善客户信息;
3. 根据评估结果,出具反洗钱风险评估报告,及时汇报发现的风险点;
4. 追踪、监测洗钱高风险客户的交易和行为,持续开展客户强化尽职调查;
5. 建立健全反洗钱强化尽职调查相关制度流程等。

岗位要求:

1. 大学本科或以上学历;
2. 2年以上客户尽职调查相关工作经验,有金融机构或支付公司工作经验者优先,持有CAMS证书者优先;
3. 良好的英语听说读写能力,中文书面表达功底较扎实;
4. 具有良好的团队合作意识,诚信,激情,敬业。

工作地点:

杭州